ï»? 文某理胦不慎损失上千万数额特别巨大聘è¯ïL‰›å¾‹å¸ˆæœºæž„½E‹å…ˆåŽå¾‹å¸ˆã€æ½˜æ•ˆè¾‰å¾‹å¸ˆä»‹å…¥¾l´æƒæ­¢æŸòq¶ç‰¹åˆ«æŽˆæƒå¾‹å¸ˆä»£ç†å…¶æå‡ºæœ‰å…³è¯ˆéª—¾|ªæ¡ˆçš„报案、控告、烦赔等事宜-牛律师刑事辩护团é˜?刑事律师,刑事辩护律师,深圳刑事律师,深圳刑事辩护律师
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    亲办案äšg亲办案äšg
    牛律师刑辩力机构办理ä»ÖM½•å•†äº‹çŠ¯ç½ªæ¡ˆäšgåQŒå§‹¾lˆåšæŒä»¥â€œæ¡ˆä»¶æµ½E‹åŒ–½Ž¡ç†ä¸Žä¸“安™¡¾é—®å›¢ç›¸ç»“合”的高效、权威运作模式äؓ基础åQŒå®žè¡Œæ¯æ¡ˆæ¯é˜¶æ®µç”Þp¯¥é¢†åŸŸæœ€æ“…长的专业律师承办,优势¾l„合åQŒç²¾è€•ç»†ä½œã€‚团队律师实现透明化办案,律师办案日志¾|‘上公开åQŒè®©å§”托人凭密码½W¬ä¸€æ—‰™—´çŸ¥æ‚‰å¾‹å¸ˆçš„工作情况和案äšg˜q›å±•ã€‚同æ—Óž¼Œå›¢é˜Ÿå¾‹å¸ˆé€šè¿‡ä¸æ–­ä»Žå®žè·µä¸­æ€È»“å‡ÞZ¸Žæ—¶ä¿±˜q›çš„办案¾léªŒå’Œâ€œæ ‡å‡†åŒ–、流½E‹åŒ–、可视化”的¾_„¡»†åŒ–办案标准。äؓ委托äºÞZ¸“业提供取保候审、无¾|ªè¾©æŠ¤ã€ç½ªè½»è¾©æŠ¤ã€æ­»åˆ‘复核、刑事上诉等。长期以来团队因术有专攻且严谨执着而成ž®±å…¶ç‹¬ç‰¹å“ç‰ŒåQŒäؓ正在íw«é™·å›¹åœ„或因犯罪卛_°†˜q½ç©¶åˆ‘事责ä“Q的犯¾|ªå«Œç–‘äh、被告äh及亲友äؓ其提供无¾|ªã€ç½ªè½…R€å‡è½Õd¤„¾|šçš„刑事辩护ã€?/div>
    当前位置åQ?/strong>首页亲办案äšg → 文某理胦不慎损失上千万数额特别巨大聘è¯ïL‰›å¾‹å¸ˆæœºæž„½E‹å…ˆåŽå¾‹å¸ˆã€æ½˜æ•ˆè¾‰å¾‹å¸ˆä»‹å…¥¾l´æƒæ­¢æŸòq¶ç‰¹åˆ«æŽˆæƒå¾‹å¸ˆä»£ç†å…¶æå‡ºæœ‰å…³è¯ˆéª—¾|ªæ¡ˆçš„报案、控告、烦赔等事宜
    文某理胦不慎损失上千万数额特别巨大聘è¯ïL‰›å¾‹å¸ˆæœºæž„½E‹å…ˆåŽå¾‹å¸ˆã€æ½˜æ•ˆè¾‰å¾‹å¸ˆä»‹å…¥¾l´æƒæ­¢æŸòq¶ç‰¹åˆ«æŽˆæƒå¾‹å¸ˆä»£ç†å…¶æå‡ºæœ‰å…³è¯ˆéª—¾|ªæ¡ˆçš„报案、控告、烦赔等事宜
    收案日期åQ?016/06/17  来源åQ?a href='/'>牛律师刑事辩护网  ‹¹è§ˆ‹Æ¡æ•°åQ?380‹Æ?/div>
    [核心提示]文某åŸÞZºŽå¯ÒŽœ‹å‹çš„ä¿¡ä“Q而屡屡投资其推介™å¹ç›®òq¶ç¯è®¡æŠ•å…?00多万元,截至案发本息累计逑֍ƒä¸‡å…ƒã€‚收不回é’Þqš„文某无奈聘请律师¾l´æƒã€‚经律师调查发现åQŒåŽŸæ¥çš„投资¾U¯å±žéª—局。在努力取证之余åQŒç¨‹å…ˆåŽå¾‹å¸ˆã€æ½˜æ•ˆè¾‰å¾‹å¸ˆä¹ŸåŠ›äº‰é€šè¿‡åˆ‘事报案˜q½ç©¶å«Œç–‘人的刑事犯罪责ä“Q与追赃的方式以及民事立案˜q½ç©¶å…¶æ°‘事赔偿的方式åQŒäؓ文某¾l´æƒã€‚受刑事犯罪被害人或者被宛_•ä½çš„委托åQŒä»£ç†å…¶˜q½å›žå› çŠ¯¾|ªæ‰€é­å—的损失、协助侦查机å…ÏxŸ¥èŽ·å«Œç–‘äh及调取证据等åQŒä¹Ÿæ˜¯æœ¬å¾‹å¸ˆå›¢é˜Ÿçš„专长业务之一ã€?/div>
    æ¡?å?/div>  牛律师刑辩案例第65å?/div>
    承办律师
      ½E‹å…ˆå?nbsp;潘效è¾?/div>
    å…?é”?å­?/div>  诈骗¾|?合同诈骗¾|?贪污¾|?受較¾|?行較¾|?/div>
    基本案情

    详情请参考辩æ–ÒŽ„è§å½“中的报案材料内容
    律师办案

    ¾lè¿‡å¾‹å¸ˆå‰æœŸçš„调查取证,已经获取充èƒö的证据,现已报案处理ã€?/span>

    为多渠道¾l´æŠ¤æ–‡æŸçš„合法权益,现律师åƈ整理证据材料åQŒç€æ‰‹æ°‘事诉è®égº‹å®œã€?/span>

    控方意见
    暂无
    辩方意见

    文某理胦不慎损失上千万数额特别巨大,特聘è¯ïL‰›å¾‹å¸ˆæœºæž„½E‹å…ˆåŽå¾‹å¸ˆã€æ½˜æ•ˆè¾‰å¾‹å¸ˆä»‹å…¥¾l´æƒæ­¢æŸòq¶ç‰¹åˆ«æŽˆæƒå¾‹å¸ˆä»£ç†å…¶æå‡ºæœ‰å…³è¯ˆéª—¾|ªï¼ˆåˆåŒè¯ˆéª—¾|ªï¼‰æ¡ˆçš„报案、控告、烦赔等事宜åQŒå…¨æƒå¤„理本案ã€?/b>


    附äšgåQšæŠ¥æ¡ˆææ–™ï¼ˆé™äºŽ½‹‡å¹…åQŒä»…提供部分内容供分析、参考、研讨等åQ?/b>


    被害人基本情况:文某åQŒç”·åQŒæ±‰æ—ï¼ŒXXXXòq´XX月XX日出生,íw«ä†¾è¯å·ç XXXXXXXXXXXXXXåQŒä½å€æ·±åœ³å¸‚罗湖区XXXXXXX室,工作单位åQšæ·±åœ›_¸ƒå‰ï¼Œè”系方式åQšXXXXXXXXXXXã€?/span>

    嫌疑人基本情况:嫌疑人共3人ã€?/span>
    嫌疑äº?åQšé£ŽæŸï¼Œç”øP¼Œæ±‰æ—åQŒXXXXòq´XX月XX日出生,其èín份证åïL XXXXXXXXXXåQŒèín份证住址深圳市罗湖区XXXXXXXXXX502。工作单位:XX银行深圳分行,原联¾pȝ”µè¯ï¼šXXXXXXXXåQˆè‡ª8月底已联¾pÖM¸ä¸Šï¼‰ã€?/span>
    嫌疑äº?åQ?删某åQŒå¥³,XXXXòq´XX月XX日出生,原户¾cæ‰€åœ¨åœ°å±×ƒ¸œçœXXXX人,íw«ä†¾è¯å·ç XXXXXXXXXX。工作单位:深圳XXX‹¹·å…³åQŒè”¾pÀL–¹å¼ï¼šXXXXXXXX。嫌疑äh1与嫌疑äh2åQŒç³»å¤«å¦»å…³ç³»åQŒXXXXòq´X月XX日登记结婚ã€?/span>
    嫌疑äº?åQšæ˜“某,ç”øP¼Œæ±‰æ—åQŒXXXòq´X月XX日出生,íw«ä†¾è¯å·ç XXXXXXXXXXXåQŒèín份证住址深圳市罗湖区XXXXXXXXæˆÑ€‚工作单位:XXXX银行深圳分行åQŒè”¾pȝ”µè¯ï¼šXXXXXXXXXã€?/span>

    被害äºø™¢«è¯ˆéª—的事实经˜q‡ï¼š
    2009òqß_¼Œæ–‡æŸåˆ°XX银行深圳市分行办理业务时åQŒè®¤è¯†å…¶æ—¶äؓ该行中小企业部员工的风某、易某。期间渐渐熟悉åƈ有往来,但均未涉及资金交易。认识之后,风某不断告知文某åQšå…¶çˆ¶æ¯å‡æ˜¯XX银行的原高çñ”½Ž¡ç†äººå‘˜åQŒçˆ¶äº²æ˜¯XX银行深圳分行副行长,母亲是XX银行深圳分行äºÞZº‹å¤„处长,在银行系¾lŸæœ‰ä¸°å¯Œçš„äh际关¾p»ï¼Œçˆ¶æ¯åä¸‹æœ?套房子,¾læµŽèƒ½åŠ›å¾ˆå¼ºã€‚å…¶å¦Õd­åˆ æŸä¸ºæ·±åœ³XX‹¹·å…³å…¬åŠ¡å‘˜ä¸”两夫å¦Õdä¸‹ä¹Ÿæœ‰å¤šå¥—房子,自己¾læµŽæ¡äšg优越。其岳父å²Ïx¯åˆ†åˆ«æ˜¯æ³•é™¢ã€åŒ»é™¢çš„人员åQŒå®žåŠ›ä¹Ÿå¾ˆå¼º½{‰ã€?/span>
    2012òq´å¼€å§‹ï¼Œé£ŽæŸæ‰“着XX银行深圳市分行中ž®ä¼ä¸šéƒ¨çš„名义,开始以银行需要做˜q‡æ¡¥ç”Ÿæ„ä¸ºç”±å‘文某借钱åQŒå…¶åŽåˆä»¥éœ€è¦æŠ•èµ„内蒙古钼矿生意和珠宝生意之名,不断的向文某增加借款数额。风某同时表½Cºï¼šå…¶æŠ•èµ„çš„™å¹ç›®æ˜¯è¯¥é“¶è¡Œé¢†å¯¼å‡ºé¢ç€æ‰‹çš„™å¹ç›®åQŒç”±é£ŽæŸå‡ºé¢å€Ÿé’±åQŒç”±æ˜“某提供担保åQŒåƈ­a€ä¹‹å‡¿å‡‰K¡¹ç›®æ˜¯æ•´ä¸ªé“¶è¡Œå›¢é˜Ÿåœ¨åšåQŒæ˜¯æ²¡æœ‰ä»ÖM½•é£Žé™©çš„ã€?/span>
    å‡ÞZºŽå¯šw£ŽæŸå®¶åº­èƒŒæ™¯çš„ä¿¡ä“QåQŒä»¥åŠå¯¹XX银行中小企业部的信ä“QåQŒä»¥åŠé£ŽæŸå¯¹æ–‡æŸå€Ÿæ¬¾åˆ©æ¯çš„承诺,文某因此信ä“Q风某及银行åƈ不断的支付借款。截æ­?014òq?æœ?5日,¾lå¯¹è´¦ç»Ÿè®¡ï¼Œé£ŽæŸå·²éª—取文æŸ?åQ?10åQ?00元。在此期é—ß_¼Œæ–‡æŸä¸€ç›´è¦æ±‚风某给å‡ø™¿‡æ¡¥ç”Ÿæ„ã€ç‚’房生意以及投资钼çŸÑ€ç å®ç”Ÿæ„çš„æ–‡äšg和资料等åQŒåƈ要求现场查看åQŒè€Œé£ŽæŸå‡ä»¥æ²¡æ—‰™—´ã€é“¶è¡Œé¢†å¯ég¼šæ‹…保™å¹ç›®½{‰å„¿Uç†ç”±æªå¡žæ‹–延文某的要求ã€?/span>
    2014òq?æœ?5日,文某ä¸ÞZº†¼‹®ä¿è‡ªå·±çš„权益,扑ֈ°é£ŽæŸòq¶ä¸Žå…¶æ ¸å¯¹å…¨éƒ¨è̎目åƈ½{„¡Öv¼‹®è®¤òq¶ç”±æ‹…保人易某对其作了全额担保,应风某的要求åQŒæ–‡æŸåŒæ„å†¾l™é£ŽæŸä¸€æœˆæ—¶é—´ç­¹æŽªèµ„金归˜q˜å€Ÿæ¬¾åQŒä½†æ—¶è‡³8æœ?5日风某仍未还‹Æ¾ã€‚文某多‹Æ¡å‚¬è®¨ä½†é£ŽæŸä»ä»¥å„种理由推脱åQŒç›´åˆ?月初åQŒæ–‡æŸå†ä¹Ÿè”¾pÖM¸ä¸Šé£ŽæŸã€?/span>
    其后åQŒæ–‡æŸäº†è§£åˆ°åQšé£ŽæŸã€æ˜“某均已被XX银行辞退åQ›XX银行深圳分行中小企业部åƈ无风某所有的团体投资™å¹ç›®å’Œç”Ÿæ„ç­‰ã€?/span>

    被害äºø™®¤ä¸ºï¼šé£ŽæŸã€æ˜“某二人,作äؓXX银行员工虚构资金短期拆借业务,òq¶è®¸ä»¥é«˜æ¯å›žæŠ¥ï¼Œ¾l™ç†ŸäººæŒ–下圈套,诈骗朋友的资金,已涉嫌诈骗罪ã€?/b>
    1、风某åéy立名目虚构银行资金短期拆借业åŠ?/span>
    ¾læ–‡æŸå‘XX银行核实åQšä¸€æ–šw¢åQŒé“¶è¡Œè§„定其员工不能从事与资金有关的业务åQ›å¦ä¸€æ–šw¢åQŒè¯¥è¡Œé¢†å¯ég¹Ÿæ²¡æœ‰å‚与客户˜q›è¡Œç‚’房、投资钼çŸÑ€ç å®ç­‰ç”Ÿæ„ã€‚而风某两òq´æ¥å´ä¸€ç›´è·Ÿæ–‡æŸè¯ß_¼šæœ‰ç‚’æˆÑ€æŠ•èµ„é’¼çŸÑ€ç å®ç­‰ç”Ÿæ„åQŒé“¶è¡Œé¢†å¯ég¹Ÿåœ¨æŠ•èµ„,风某自己也在投资åQŒå› é’׃¸å¤Ÿå› æ­¤è¦æ–‡æŸæŠ•èµ„。后来,风某又说领导退股,其想收购股䆾åQŒå› æ­¤è¦æ–‡æŸä¸æ–­æ‹‰K’±¾l™ä»–。再后来åQŒå…¶åˆè¯´åQŒæ·±åœ³XX珠宝要上市,内部员工可以购买股䆾åQŒå› æ­¤åˆå‘文某要钱。仗着个äh为银行员工的íw«ä†¾åQŒä»¥å„种投资的名义多‹Æ¡è™šæž„捏造事实隐瞒真相,明显是诈骗行为ã€?/span>
    2、风某冒用银行领导的名义诈骗文某的胦äº?/span>
    风某虚构投资™å¹ç›®ä¸ø™¯ˆéª—行为,而更严重的是åQšé£ŽæŸåˆ©ç”¨å…¶ä¸ºé“¶è¡Œå·¥ä½œäh员的便利åQŒå†’用银行领导的名义与文某商定假投资意向åQŒåƈ以签订借条½{‰æ–¹å¼æŽ©ç›–其诈骗行äؓåQŒè€Œé“¶è¡Œåƈ未有相应的投资项目,也无相应的委托授权给风某ã€?/span>
    3、风某虚构事实声¿UŽÍ¼šå…¶å®¶äººçŸ¥æ‚‰åƈ愿意以家庭背景及家庭¾læµŽèƒ½åŠ›½{‰äؓ投资做保证,增强其能够åï–行借款承诺的假象,˜qähƒ‘éºÈ—¹è¢«å®³äººæŒ¾l­æŠ•èµ?/span>
    风某多次告知文某åQŒå…¶çˆ¶æ¯å‡äؓ银行原退休高½Ž¡ï¼Œå…¶å¦»å­äؓ‹¹·å…³å·¥ä½œäººå‘˜åQŒå…¶çˆ¶æ¯åä¸‹æœ‰æ•°å¥—房产,å¦Õd­åä¸‹ä¹Ÿæœ‰æˆ¿äñ”åQŒå£°¿U°å…¶å®¶äh均知道借款òq¶åŒæ„ä½œä¸ºæ‹…保。而经文某落实åQšå…¶å®¶ähòq¶ä¸çŸ¥é“风某的借款åQŒä¹Ÿæ— ä»Žæä¾›ä¿è¯åQŒç›´è‡³çŽ°åœ¨å¯¹æ–‡æŸé¿è€Œä¸è§ï¼Œä¹Ÿä¸å‘ŠçŸ¥é£ŽæŸçš„下落。风某虚构事实行为,明显是诈骗行为ã€?/span>
    4、风某以提供¾l“婚证äؓòqŒå­åˆ‰™€ å…¶è€å©†çŸ¥æ‚‰å€Ÿæ¬¾äº‹å®œåQŒè¿·æƒ‘投资äh
    事实上,ž®½ç®¡å…¶ä¸Žåˆ æŸä¹‹é—´¾pÕd¤«å¦Õd…³¾p»ï¼Œä½†ç»æ–‡æŸæ ¸å®žåQšåˆ æŸè¡¨½Cºå…¶å·²ç»ä¸Žé£ŽæŸç¦»å©šï¼ˆ2014òq?æœ?1日离婚)òq¶ä¸”对于风某的借款不知情。风某捏造事实或为逃避被追½I¶åˆ‘责而故意与删某¼›Õd©šä»¥ä¿ä½å…¶è¯ˆéª—的钱财,现风某下落不明,其离婚之举更证明光™žæ³•å æœ‰ä»–äºø™ƒ¦äº§çš„故意ã€?/span>
    5、风某再度收受文某给付的财äñ”后逃匿
    2014òq?æœ?日,风某¾l§ç®‹ä»¥æŠ•èµ„的名义向文某借款åQŒè€Œæ–‡æŸå› å¯¹å…¶çš„ä¿¡ä»ÖM¸€‹Æ¡æ€§æ”¯ä»˜å…¶200万元ã€?æœ?5日承è¯ø™¿˜‹Æ¾æœŸé™åˆ°æœŸè€Œé£ŽæŸå´˜qŸè¿Ÿæ— é’±å½’还。感受到风险的文某即要求风某重新¼‹®è®¤å…¨éƒ¨å€Ÿæ¬¾òq¶è´£ä»¤ä¿è¯äh做保。其后风某åƈ未还‹Æ„¡›´è‡³ä¸‹è½ä¸æ˜Žã€‚风某在潜逃之前非法收受他人大½W”胦物而逃匿的行为,明显是诈骗行为ã€?/span>
    6、风某以支付ž®é¢åˆ©æ¯æ‰‹æ®µåQŒè¯±éª—文某支付不断资金,诈骗巨额é’Þpƒ¦
    自开始借款åQŒé£ŽæŸå³æ–­æ–­¾l­ç®‹çš„支付文某利息,以至于ä×o文某éºÈ—¹å¤§æ„˜q›è€Œåœ¨å…¶ä¸€å†çš„诱惑和麻痹之下,不断的投入巨‹Æ¾ã€‚而风某正是利用自己银行的íw«ä†¾ã€å®¶åº­çš„背景½{‰æŽ©ç›–,以银行项目äؓ诱导åQŒä»¥½{¾è®¢åˆåŒä¸ºå¹Œå­ï¼Œä»¥æ”¯ä»˜å°é¢åˆ©æ¯äؓ诱饵åQŒä¸æ–­çš„行诈骗之实。实际上åQŒé£ŽæŸçš„è¡Œäؓ单纯的讲ž®±æ˜¯ä»¥å°åšå¤§åQŒä¸æ–­çš„诈骗熟äh的钱财ã€?/span>
    7、风某äؓ银行普通员工,其名下胦产不­‘³ä»¥ä¿è¯å…¶åï–行与文某的合å?/span>
    无奈之际åQŒæ–‡æŸæŸ¥è¯¢äº†é£ŽæŸçš„胦产,而其名下òq¶æ— è´¢äñ”可供执行。其在自íw«æ— èƒ½åŠ›å±¥è¡ŒåˆåŒçš„情况下åQŒä¹Ÿæ— å¯¹åº”çš„è´¢äñ”实力的情况下åQŒéšçž’真ç›æ€¸”不断的捏造事实,诱骗文某的巨‹Æ¾ï¼Œæ˜Žæ˜¾æ˜¯è¯ˆéª—行为ã€?/span>
    8、风某以¼›Õd©šçš„方式隐匿胦产,光™žæ³•å æœ‰èƒ¦äº§ä¸˜q˜çš„目的昭然若揭ã€?/span>
    据了解,2014òq?æœ?1日,自知无能力偿˜q˜çš„风某与其å¦Õd­åˆ æŸ¼›Õd©šåQŒè€Œè¿™è·ç¦»å…¶æœ€åŽå‘文某借款200万元仅一个月旉™—´ã€‚其在失ítªå‰ä»¥ç¦»å©šçš„方式转移财äñ”的行为,以彻底揭½I¿å…¶è¯ˆéª—的事实ã€?/span>
    9、据了解åQŒé£ŽæŸè¯ˆéª—案˜q˜æœ‰å…¶ä»–众多被害äº?/span>
    据了解,风某另有从其他熟悉的朋友当中分别借款200万元åQŒåŒæ ·ä¹Ÿæ˜¯ä»¥æŠ•èµ„为幌子,而其他被害äh也同栯‚”¾pÖM¸ä¸Šé£ŽæŸã€‚同æ—Óž¼Œé£ŽæŸä»…有的一套房子已被数名被害äh查封扣押åQŒè¿™ä¸€äº‹å®žè¡¨æ˜Žé£ŽæŸæ¡ˆæœ‰æ›´å¤šçš„被害ähåQŒä¹Ÿè¯å®žé£ŽæŸä¸€ç›´ä»¥æ¥ï¼Œä»¥è‡ªå·Þqš„íw«ä†¾ä¸ºæŽ©æŠ¤æ‹‰æ‹¢ä¿è¯äh来麻痹被害ähåQŒè¿›è¡Œä¸€¾pÕdˆ—名äؓ投资实äؓ诈骗的犯¾|ªæ´»åŠ¨ã€?/span>
    10、风某以高额利息ä¸ø™¯±é¥µï¼Œä»¥å£å¤´å’Œä¹¦é¢å€Ÿæ¬¾åˆåŒã€å€Ÿæ¡çš„方式,骗取íw«è¾¹æœ‹å‹½{‰çš„大量资金ã€?/span>
    据了解,风某对外声称的利息äؓ每月6分,已严重的­‘…过银行同期利息åQŒä¸”å…‰™«˜é¢åˆ©æ¯å·²ä¸¥é‡çš„媄响了被害人的判断。而风某也正是以高额的利息ä¸ø™¯±é¥µï¼Œä¸æ–­çš„诱惑被害äh投入巨款以达到诈骗更大的资金的目的。事实上åQŒæœ¬æ¡ˆæ–‡æŸä¹‹æ‰€ä»¥ä¸¤òq´æ—¶é—´éƒ½æ²¡æœ‰è¯†ç ´é£ŽæŸçš„诈骗诡计,也正是因为其支付利息的虚假行为的‹Æºéª—ã€?/span>
    ¾lég¸ŠåQŒé£ŽæŸä»¥éžæ³•å æœ‰ä¸ºç›®çš„,以虚假的合同和借条为幌子,以èín份及家庭½{‰äؓ掩盖åQŒé‡‡å–虚构事实和隐瞒真相的欺骗手ŒDµï¼Œéª—取文某的胦物且数额巨大åQŒæ¡ˆå‘后逃匿åQŒé£ŽæŸçš„è¡Œäؓ已是严重的犯¾|ªè¡Œä¸ºã€?/span>

    易某作äؓXX银行的员工,也是风某的同事和风某所有对文某借款的担保ähåQŒè€Œæ ¹æ®ä»¥ä¸‹äº‹å®žç†ç”±ï¼šæœ¬æ¡ˆæ˜“某也是风某诈骗行äؓ的共犯之一åQŒåº”一òq¶è¿½½I¶å…¶åˆ‘事犯罪责ä“QåQ?/b>
    1、易某明知银行无投资钼矿、珠宝生意及其他˜q‡æ¡¥ç”Ÿæ„è€Œæ•…意隐瞒事å®?/span>
    据了解,易某表示光™“¶è¡Œåƈ无风某声¿U°çš„各种短期资金拆借生意,而其在担任风某的保证äºÞZ¹‹å‰ï¼Œä¹Ÿå°±æ˜¯è¯´å…¶æ˜¯äº†è§£æ‰€è°“投资案实情且没有主动告知文某的。其˜q™ç§éšçž’真相的行为,ž®±æ˜¯è¯ˆéª—è¡Œäؓ。且易某作äؓ银行的员工,其应该知道该行是否有风某声称的投资项目,而易某在明知没有的情况下却仍替äh担保掩盖的行为,更加证实了其也有诈骗的目的ã€?/span>
    2、易某隐瞒担保之初已¼›Õd©šçš„事实且捏造妻子知悉担保且愿意承担责ä“Q的事实,å¯ÆD‡´æ–‡æŸä¿¡ä“Q风某及易某的¾læµŽå®žåŠ›ä»¥è‡³äºŽæŸå¤±æ€¥å‰§åŠ å¤§ã€?/span>
    ¾läº†è§£ï¼Œæ˜“某åœ?012òq´å·²ä¸Žå¦»å­ç¦»å©šã€‚而担保当æ—Óž¼Œæ˜“某却声¿U°å…¶å¤«å¦»å‡äؓ银行员工且感情良好,夫妻二äh均知晓担保事宜且能承担担保责仅R€‚且˜q„今为止åQŒäºŒäººå¯¹å¤–仍以夫妻自居。风某逃匿之后åQŒæ–‡æŸæ‰äº†è§£åˆ°æ˜“某实际已¼›Õd©šçš„事实,更äؓ严重的是其作为担保äh的时候是¼›Õd©šçš„状态。正是易某隐瞒已¼›Õd©šçš„事实,造成文某认äؓ易某夫妇å…ähœ‰æ‹…保能力才一再的¾l™é£ŽæŸé’±ã€?/span>
    易某捏造婚å§Õd…³¾p»è‰¯å¥½ä¸”家庭财äñ”­‘›_¤Ÿæ‹…保的事实,以保证äh的方式äؓòqŒå­åQŒæ›¿é£ŽæŸæŽ©ç›–犯罪事实òq¶å¯¼è‡´æ–‡æŸæŸå¤Þqš„严重扩大åQŒå…¶éšùN€ƒè¯ˆéª—法¾|?/span>
    3、易某无¾læµŽèƒ½åŠ›å¿è¿˜å·¨é¢å€ºåŠ¡å´åšæ‹…保åQŒå®žä¸ºæ›¿é£ŽæŸæŽ©ç›–犯罪事实
    据了解,易某不但早已¼›Õd©šä¸”其名下仅有一套按揭房产,æ ÒŽœ¬æ— èƒ½åŠ›æ‰¿æ‹…保证责仅R€‚加之其已经¼›Õd©šåQŒå…¶æ›´åŠ çš„无能力履行保证责ä“Q。在无相应数额的资äñ”可供担保的前提下åQŒæ˜“某却背离事实一再担保,光™šçž’事实的行äؓ也是诈骗ã€?/span>
    4、易某与风某¾p»é“¶è¡ŒåŒäº‹å…³¾p»ï¼Œå…·å¤‡åˆè°‹è¯ˆéª—的条件和便利
    易某、风某äؓ银行同事关系åQŒå…¶éžå¸¸äº†è§£é“¶è¡Œ™å¹ç›®åQŒä¹Ÿéžå¸¸äº†è§£é£ŽæŸçš„所谓投资项目及其经‹¹ŽçŠ¶å†ëŠ­‰ã€‚而案发后呈现的事实,与二人当初承诺的事实完全不一致。易某作为风某的同事也是其款™å¹çš„担保人,其不告知文某事实真相以减ž®‘文某的损失不符合常理,反而一再的˜q›è¡Œæ‹…保åQŒå…¶è¡Œäؓ更加的不½W¦åˆæ­£å¸¸¾læµŽå¾€æ¥ä¸­æ‹…保的逻辑åQŒå®žé™…上是在˜q›ä¸€æ­¥éšçž’其与风某是共同诈骗的事实,恌™¯·ä¸€òq¶è¿½½I¶æ˜“某的诈骗犯罪责ä“Qã€?/span>

    删某作äؓ风某的妻子,其对于诈骗的发生有严重责任,也可能已¾læ¶‰å«Œä¸¥é‡çš„共同犯罪åQŒæ³è¯·å…¬å®‰æœºå…³ä¸€òq¶è¿½½I¶ã€?/b>
    删某作äؓ风某的妻子且是æ“v兛_…¬åŠ¡äh员,其有责ä“Q有义务监督其丈夫的行ä¸ÞZ¾æ³•æœ‰åºã€‚而在长达两年的时间里åQŒåˆ æŸå¯¹äºŽä¸ˆå¤«çš„诈骗行äؓ应是知情的,原因在于风某的大肆诈骗行为,不但对外提供夫妻双方的结婚证ä»Óž¼Œè€Œä¸”长达两年的时间里均是以夫å¦ÕdŒæ–¹çš„名义˜q›è¡Œã€?/span>
    删某作äؓ公职人员åQŒä½œä¸ºæ‰§æ³•äh员,其本íw«å³æœ‰ä¹‰åŠ¡æœ‰è´£ä“Q½Ž¡ç†å’Œç£ä¿ƒè‡ªå·Þqš„家ähéëŠºªå®ˆæ³•ã€‚而现如今åQŒå…¶ä¸ˆå¤«é£ŽæŸåšå‡ºå¦‚此严重的犯¾|ªè¡Œä¸ºï¼Œå…¶åº”当立即配合警方的调查òq¶ç«‹åÏx‰¿æ‹…被害äh的损å¤Þpµ”偿责仅R€?/span>

    而XX银行深圳分行、中ž®ä¼ä¸šéƒ¨åŠå…¶ç›¸å…³é¢†å¯¼åQŒæ˜ŽçŸ¥å‘˜å·¥å¯èƒ½åœ¨å®žæ–½çŠ¯ç½ªè€Œæ•…意包庇纵å®ÒŽˆ–漠视不理åQŒå…¶å¯¹äºŽæœ¬æ¡ˆçš„发生也难辞其咎ã€?/b>
    风某、易某äؓ银行员工åQŒä¸¤òq´æ¥ä¸€å”׃¸€å’Œå®žæ–½çŠ¯¾|ªï¼Œé“¶è¡Œä¸å¯èƒ½ä¸çŸ¥é“。而根据文某陈˜qŽÍ¼Œå…¶ä¸¤òq´æ¥ä¸€ç›´åœ¨XX银行深圳分行中小企业部与风某、易某沟通所谓的业务事宜åQŒå¯¹æ­¤æ•´ä¸ªé“¶è¡Œã€å…¶ä¸­å°ä¼ä¸šéƒ¨åŠé¢†å¯¼å‡çŸ¥æƒ…。而èín为银行员工,法律规定不允许其从事其他与工作无关的业务。而作为银行及光™¢†å¯û|¼Œæ˜ŽçŸ¥å‘˜å·¥åœ¨è¿›è¡Œè¿æ³•ç”šè‡³çŠ¯¾|ªæ´»åŠ¨å´å¬ä¹‹ä»ÖM¹‹åQŒå¯¹äºŽå¹¿å¤§å—完™€…来è¯ß_¼Œå®žåœ¨éš¾è¾žå…¶å’Žã€‚对此,该银行的宁某、清某、镇某等人是知情的,也有可能也参与了风某、易某的行骗行äؓåQŒæ³è¯·ä¸€òq¶ç«‹æ¡ˆè¿½½I¶ã€?/span>

    åŸÞZºŽä»¥ä¸Šäº‹å®žåQŒæœ¬äººç‰¹è¯·å…¬å®‰æœºå…³ä¾æ³•æŸ¥å¤„风某、易某、删某及XX银行深圳分行及其有关领导的违法犯¾|ªè¡Œä¸ºåƈ˜q½ç©¶éª—子的法律责任,òq¶æ³è¯·ä¾æ³•è¿½å›žè¢«å®³äh的损失!
    此致
    深圳市公安局
                                           
    被害人(报案人)åQ?/span>
                                                 
    òq?   æœ?   æ—?/span>

    附:报案证据资料清单ã€?/span>
    争议焦点
    暂无
    办案¾l“æžœ
    暂无
    办案æ€È»“
    暂无
    相关法条

    刑法

    ½W¬äºŒç™‘Ö…­åå…­æ¡ã€€ã€è¯ˆéª—罪】诈骗公¿Uèƒ¦ç‰©ï¼Œæ•°é¢è¾ƒå¤§çš„,处三òq´ä»¥ä¸‹æœ‰æœŸå¾’刑、拘å½ÒŽˆ–者管åˆÓž¼Œòq¶å¤„或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三òq´ä»¥ä¸Šåòq´ä»¥ä¸‹æœ‰æœŸå¾’刑,òq¶å¤„¾|šé‡‘åQ›æ•°é¢ç‰¹åˆ«å·¨å¤§æˆ–者有其他特别严重情节的,处十òq´ä»¥ä¸Šæœ‰æœŸå¾’刑或者无期徒刑,òq¶å¤„¾|šé‡‘或者没收胦产。本法另有规定的åQŒä¾ç…§è§„定ã€?span lang="EN-US">

    ½W¬äºŒç™¾äºŒåå››æ¡ã€€ã€åˆåŒè¯ˆéª—罪åQ›ç»„¾l‡ã€é¢†å¯ég¼ é”€‹zÕdŠ¨¾|ªã€‘有下列情åŞ之一åQŒä»¥éžæ³•å æœ‰ä¸ºç›®çš„,在签订、åï–行合同过½E‹ä¸­åQŒéª—取对方当事äh财物åQŒæ•°é¢è¾ƒå¤§çš„åQŒå¤„三年以下有期徒刑或者拘役,òq¶å¤„或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三òq´ä»¥ä¸Šåòq´ä»¥ä¸‹æœ‰æœŸå¾’刑,òq¶å¤„¾|šé‡‘åQ›æ•°é¢ç‰¹åˆ«å·¨å¤§æˆ–者有其他特别严重情节的,处十òq´ä»¥ä¸Šæœ‰æœŸå¾’刑或者无期徒刑,òq¶å¤„¾|šé‡‘或者没收胦产:

    (一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的åQ?span lang="EN-US">

    (äº?span lang="EN-US">)以伪造、变造、作废的¼œ¨æ®æˆ–者其他虚假的产权证明作担保的åQ?span lang="EN-US">

    (ä¸?span lang="EN-US">)没有实际履行能力åQŒä»¥å…ˆåï–行小额合同或者部分åï–行合同的æ–ÒŽ³•åQŒè¯±éª—对方当事äh¾l§ç®‹½{¾è®¢å’Œåï–行合同的åQ?span lang="EN-US">

    (å›?span lang="EN-US">)收受å¯ÒŽ–¹å½“事人给付的货物、货‹Æ¾ã€é¢„付款或者担保胦产后逃匿的;

    (äº?span lang="EN-US">)以其他方法骗取对方当事äh财物的ã€?span lang="EN-US">

    ½W¬äºŒç™¾äºŒåå››æ¡ä¹‹ä¸€ã€€¾l„织、领å¯ég»¥æŽ¨é”€å•†å“ã€æä¾›æœåŠ¡ç­‰¾lè¥‹zÕdŠ¨ä¸ºååQŒè¦æ±‚参加者以¾~´çº³è´¹ç”¨æˆ–者购买商品、服务等方式获得加入资格åQŒåƈ按照一定顺序组成层¾U§ï¼Œç›´æŽ¥æˆ–者间接以发展人员的数量作ä¸ø™®¡é…¬æˆ–者返利依据,引诱、胁˜q«å‚加者ç‘ô¾l­å‘展他人参加,骗取财物åQŒæ‰°ä¹Þq»‹¹Žç¤¾ä¼šç§©åºçš„传销‹zÕdŠ¨çš„,处五òq´ä»¥ä¸‹æœ‰æœŸå¾’刑或者拘役,òq¶å¤„¾|šé‡‘åQ›æƒ…节严重的åQŒå¤„五年以上有期徒刑åQŒåƈ处罚金ã€?span lang="EN-US">

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